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■ 會(huì)議公告

中視傳媒第四屆第二十五次董事會(huì)決議
暨召開(kāi)公司2009年度股東大會(huì)的公告

　　
　　中視傳媒股份有限公司第四屆第二十五次董事會(huì)于2010年6月4日上午在北京溫特萊中心B座22層公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已于2010年5月31日以電子郵件及專人送達(dá)的方式交公司全體董事；應(yīng)到董事9位，實(shí)到董事9位。公司監(jiān)事會(huì)全體成員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李建主持，審議通過(guò)如下決議：
　　一、《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)成員候選人的議案》。
　　鑒于本公司第四屆董事會(huì)及全體董事已于2010年4月22日任期屆滿，公司舉行換屆選舉。提名委員會(huì)通過(guò)對(duì)公司控股股東推薦的第五屆董事會(huì)成員候選人簡(jiǎn)歷及相關(guān)情況進(jìn)行審閱和了解，同意李建、趙剛、趙健、王焰、陸海亮、周利明、劉素英、劉守豹、楊斌為公司第五屆董事會(huì)成員候選人（簡(jiǎn)歷附后，其中劉素英、劉守豹、楊斌為獨(dú)立董事候選人）。同時(shí)，提名委員會(huì)提議增加高小平、許一鳴為公司第五屆董事會(huì)成員候選人。
　　高小平感謝提名委員會(huì)對(duì)他的信任和支持，感謝提名委員會(huì)對(duì)他的提名。在目前這種環(huán)境下，他無(wú)法接受提名，他放棄作為新一屆董事候選人的提名，并衷心感謝全體董監(jiān)事給予的幫助和支持，希望新一屆董事會(huì)在資本市場(chǎng)不斷完善的法律環(huán)境下，使中視傳媒穩(wěn)定、健康、持續(xù)地發(fā)展。許一鳴感謝提名委員會(huì)的提名，表示不能接受提名。
　　鑒于此，經(jīng)本次會(huì)議研究決定，同意將李建等9名董事候選人提交股東大會(huì)選舉。其中，劉素英、劉守豹、楊斌為獨(dú)立董事候選人，本公司董事會(huì)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，認(rèn)為被提名人具備擔(dān)任上市公司董事的資格，符合本公司章程規(guī)定的任職條件，具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性。
　　根據(jù)《公司法》、本公司《章程》相關(guān)規(guī)定，本屆董事會(huì)將于公司2009年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)成員后期滿終止。
　　獨(dú)立董事徐海根、譚曉雨、趙燕士表示同意。
　　本議案需提交公司2009年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
　　同意8票，棄權(quán)1票。高小平董事棄權(quán)。
　　二、經(jīng)討論，本公司2009年度股東大會(huì)決定于2010年6月28日（周一）在北京召開(kāi)，有關(guān)事項(xiàng)如下：　　
　?。ㄒ唬?、會(huì)議時(shí)間：2010年6月28日9：00時(shí)；
　?。ǘ?、會(huì)議地點(diǎn)：北京梅地亞中心第七會(huì)議室；
　?。ㄈ?、會(huì)議主要議程：
　　1、審議《公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
　　2、審議《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
　　3、審議《公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
　　4、審議《公司2009年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案》；
　　5、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
　　6、審議《關(guān)于本公司及控股公司與中央電視臺(tái)及其下屬公司2010年度關(guān)聯(lián)交易的議案》；
　　7、審議《公司2009年度報(bào)告全文及摘要》；
　　8、審議《公司獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告》；
　　9、審議《關(guān)于換屆選舉公司董事的議案》；
　　10、審議《關(guān)于換屆選舉公司監(jiān)事的議案》；
　　11、審議《公司投融資管理制度》；
　　12、聽(tīng)取《公司2009年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
　?。ㄋ模⒊鱿瘯?huì)議對(duì)象：
　　1、公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
　　2、2010年6月22日（周二）下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東，均可出席本次股東大會(huì)。股東本人如不能出席本次會(huì)議，可委托代理人出席并行使表決權(quán)，該股東代理人不必是公司的股東；
　　3、公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。
　　（五）、會(huì)議登記事項(xiàng)：
　　1、法人股東應(yīng)持法人授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席者身份證進(jìn)行登記；
　　2、個(gè)人股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶卡、授權(quán)代理還須持有授權(quán)委托書(格式附后)、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進(jìn)行登記；
　　3、法人股東、個(gè)人股東在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記。
　　（六）、登記地點(diǎn)：
　　上海浦東新區(qū)福山路450號(hào)新天國(guó)際大廈17層A座中視傳媒董事會(huì)秘書處
　?。ㄆ撸?、登記時(shí)間：
　　2010年6月24日（周四）上午9時(shí)－11時(shí)，下午2時(shí)—4時(shí)
　?。ò耍⒆⒁馐马?xiàng)：
　　會(huì)議為期半天，出席者食、宿及交通費(fèi)自理。
　　通訊地址：上海浦東新區(qū)福山路450號(hào)新天國(guó)際大廈17層A座中視傳媒董事會(huì)秘書處
　　郵政編碼：200122
　　聯(lián)系電話：021-68765168
　　傳 真：021-68763868
　　聯(lián) 系 人：柴竫、劉鋒
　　
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中視傳媒股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一〇年六月四日
　　　　　　　　　　　　　　　

中視傳媒第四屆第二十二次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　中視傳媒股份有限公司第四屆第二十二次監(jiān)事會(huì)于2010年6月4日上午在北京溫特萊中心B座22層公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已于2010年5月31日以電子郵件及專人送達(dá)的方式交公司全體監(jiān)事；應(yīng)到監(jiān)事3位，實(shí)到監(jiān)事3位，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及本公司章程的相關(guān)規(guī)定。
　　本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張海鴿女士主持，經(jīng)研究決定，一致同意提名張海鴿、孫玲娣為公司第五屆監(jiān)事會(huì)成員候選人，并提交公司2009年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
　　根據(jù)《公司章程》第137條規(guī)定，職工代表監(jiān)事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。
　　
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中視傳媒股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監(jiān) 事 會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一〇年六月四日

■ 領(lǐng)導(dǎo)講話

　　公司第四屆董、監(jiān)事會(huì)自2007年4月22日組成，至今已經(jīng)屆滿。臺(tái)分黨組成員、公司董事長(zhǎng)李建，臺(tái)分黨組成員、紀(jì)檢組組長(zhǎng)、公司監(jiān)事會(huì)主席張海鴿，對(duì)公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及全體員工的大力支持和辛勤努力表示衷心的感謝。
　　李建董事長(zhǎng)說(shuō)，在臺(tái)里大力支持下，在董事會(huì)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在以高小平總經(jīng)理為首的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)積極努力下，公司這三年業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，利潤(rùn)大幅提升，向投資人交了一份滿意的答卷。公司近幾年的發(fā)展和業(yè)績(jī)情況不久前的董事會(huì)上已有具體報(bào)告，在此就不展開(kāi)講了。中視傳媒第四屆董事會(huì)屆期已滿，臺(tái)里對(duì)下一屆董事會(huì)組建事宜非常重視，臺(tái)分黨組會(huì)專門討論研究過(guò)，提出了大股東推薦的董事人選，并積極開(kāi)展獨(dú)立董事的遴選工作。董事會(huì)成員及高級(jí)管理人選更替是正?，F(xiàn)象，我臺(tái)歷來(lái)有干部交流的慣例，本次人員變動(dòng)也是正常的干部交流，我們要從公司發(fā)展的高度正面理解。
　　李建董事長(zhǎng)代表董事會(huì)，特別對(duì)幾位董事為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示感謝！
　　首先是高小平副董事長(zhǎng)。他到中視傳媒工作八年了，特別是擔(dān)任董事、總經(jīng)理六年多來(lái)，為公司做了大量的工作，經(jīng)營(yíng)方面每年的年報(bào)就是最好的力證。高小平總經(jīng)理能夠大膽管理，嚴(yán)格要求，中視傳媒這幾年在他的領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行有力，管理規(guī)范。公司從原來(lái)的租賃辦公區(qū)，到現(xiàn)在有固定場(chǎng)所，經(jīng)營(yíng)有道。另外，高小平總經(jīng)理的敬業(yè)精神，非常令人欽佩，他把全部精力投入到工作當(dāng)中，真正做到了勤勉盡責(zé)。高小平總經(jīng)理一切以工作為先，他沒(méi)有因?yàn)楦赣H患病、去世，女兒患病、住院等影響公司的工作；他自己身體不好，也總是習(xí)慣將看病檢查往后拖。在最近一次交流時(shí)，高小平總經(jīng)理對(duì)臺(tái)分黨組的決定表示服從，也表示要站好最后一班崗，在過(guò)渡期帶好隊(duì)伍，維持穩(wěn)定，順利交接。他還強(qiáng)調(diào)要做好安全工作，不能出問(wèn)題，他的這種大局意識(shí)也值得我們欽佩！
　　李建董事長(zhǎng)表示，公司三位獨(dú)立董事在六年的任期里，對(duì)中視傳媒的發(fā)展提出了許多建設(shè)性的意見(jiàn)，很好地支持了公司的成長(zhǎng)。盡管工作中難免會(huì)有意見(jiàn)不完全一致的情況，但是都是為了“公司更好地發(fā)展”這個(gè)共同的目標(biāo)，出謀劃策，付出大量的時(shí)間和精力，也與其他董事和管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了很好地合作，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。
　　李建董事長(zhǎng)希望，中視傳媒的全體同仁能夠在過(guò)渡時(shí)期做好本職工作。在過(guò)渡時(shí)期，更要遵守組織原則，更要有職業(yè)道德，更要保證公司正常運(yùn)行。并祝愿公司在新一屆董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，取得更好的發(fā)展！
　　張海鴿監(jiān)事會(huì)主席同意李建董事長(zhǎng)的講話，對(duì)這一屆董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子給予高度肯定和評(píng)價(jià)。特別是高小平，工作責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好各項(xiàng)工作，對(duì)上市公司規(guī)則很熟悉，帶領(lǐng)公司業(yè)績(jī)持續(xù)上升，為臺(tái)里的事業(yè)做出了很大貢獻(xiàn)。她在第二屆、三屆、四屆的任期中，是親眼目睹這一變化的。在這一階段，我們會(huì)繼續(xù)把工作做好，經(jīng)營(yíng)班子保證平穩(wěn)過(guò)渡，工作正常交接。